FULLTEXT DEL 2 AV 2

Årsredovisning 2024

Års- och koncernredovisning 2024
58
dovisningen, däribland upplysningarna, och om års
redovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
» planerar och utför vi koncernrevisionen för att inhämta
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för företag eller affärsen
heter inom koncernen som grund för att göra ett
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar
för styrning, övervakning och genomgång av det
revisionsarbete som utförts för koncernrevisionens syfte.
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har
följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta
upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan
påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som
har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har
vidtagits.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer
vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla
för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisning
en, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga
felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt
betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i
revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar
förhindrar upplysning om frågan.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Revisorns granskning av förvaltning och förslag till
disposition av bolagets vinst eller förlust
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning för Mendus AB (publ) för år
2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
» företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller
» på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags lagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base
ras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolags
lagen.

===== SIDA 59 =====

Års- och koncernredovisning 2024
59
Revisorns granskning av Esef rapporten
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en granskning av att styrelsen och
verkställande direktören har upprättat årsredovisningen och
koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig
elektronisk rapportering (Esef rapporten) enligt 16 kap. 4 a §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för Mendus AB
(publ) för år 2024.
Vår granskning och vårt uttalande avser endast det lag
stadgade kravet.
Enligt vår uppfattning har Esefrapporten upprättats i ett
format som i allt väsentligt möjliggör enhetlig elektronisk
rapportering.
Grund för uttalande
Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation
RevR 18 Revisorns granskning av Esefrapporten. Vårt ansvar
enligt denna rekommendation beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Mendus AB
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända
målsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva
ret för att Esefrapporten har upprättats i enlighet med 16 kap.
4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och för
att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen och verk
ställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta
Esefrapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss med rimlig säkerhet om Esef
rapporten i allt väsentligt är upprättad i ett format som
uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värde
pappersmarknaden, på grundval av vår granskning.
RevR 18 kräver att vi planerar och genomför våra gransknings
åtgärder för att uppnå rimlig säkerhet att Esef rapporten är
upprättad i ett format som uppfyller dessa krav.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga
ranti för att en granskning som utförs enligt RevR 18 och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsent
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i Esefrapporten.
Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality
Management 1, som kräver att företaget utformar, implemen
terar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive
riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och
andra författningar.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta
bevis om Esefrapporten har upprättats i ett format som
möjliggör enhetlig elektronisk rapportering av årsredovis
ningen och koncernredovisningen. Vi väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i rapporteringen vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning be
aktar vi de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur styrelsen och verkställande direktören tar fram underlaget
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsen
liga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen.
Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamål
senligheten och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens antaganden.
Granskningsåtgärderna omfattar huvudsakligen validering av
att Esefrapporten upprättats i ett giltigt XHTMLformat och
en avstämning av att Esefrapporten överensstämmer med
den granskade årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vidare omfattar granskningen även en bedömning av huru
vida koncernens resultat, balans och egetkapitalräkningar,
kassaflödesanalys samt noter i Esefrapporten har märkts
med iXBRL i enlighet med vad som följer av Esefförordningen.
KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Mendus AB (publ) revisor av bolagsstämman den 13 Maj 2024. KPMG
AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets revisor sedan 2024.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
KPMG AB
Ola Larsmon
Auktoriserad revisor

===== SIDA 60 =====

Års- och koncernredovisning 2024
60
Bolagstyrningsrapport
Mendus AB (publ), organisationsnummer 5566291786, är ett svenskt publikt bolag med säte
i Stockholm. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap och handlas under
förkortningen IMMU. Med bolagsstyrning avses regelverk och beslutshierarkier som bidrar till
att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda verksamheten i ett bolag.
Mendus bolagsstyrning baseras på tillämpliga lagar, regler
och rekommendationer för noterade bolag, såsom Svensk
kod för bolagsstyrning (”Koden”), Nasdaq Stockholms
regelverk för emittenter, bolagsordningen och bolagsspeci
fika regler och riktlinjer. Denna rapport som är skild från års
redovisningen avser verksamhetsåret 2024 och är granskad
av bolagets revisor.
Avvikelser från Koden, börsregler eller god sed på
aktiemarknaden
Bolaget har inte avvikit från Koden eller börsregler och inte
varit föremål för beslut i Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd
eller beslut om överträdelser av god sed på aktiemarknaden
i Aktiemarknadsnämnden.
Bolagsstyrning inom Mendus
Syftet med bolagsstyrningen inom Mendus är att skapa en
tydlig fördelning av roller och ansvar mellan ägare, styrelse
och bolagsledning. Styrning, ledning och kontroll av Mendus
fördelas mellan bolagsstämman, styrelsen, dess valda
utskott samt verkställande direktören.
Externa regelverk som påverkar bolagsstyrningen
» Aktiebolagslagen
» Regelverk för extern redovisning
» Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
» Svensk kod för bolagsstyrning
» Andra tillämpliga lagar och regler
Viktiga interna regelverk och dokument
» Bolagsordning
» Styrelsens arbetsordning inklusive instruktion
för styrelsens utskott
» Vdinstruktion inklusive instruktion om
finansiell rapportering
» Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
» IT policy
» Ekonomihandbok
» Attestinstruktion
» Personalhandbok
» Uppförandekod
» Informations och insiderpolicy
Aktieägare och aktien
Mendus är ett avstämningsbolag, vilket innebär att bo
lagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB. Aktiekapi
talet i Mendus består av ett aktieslag som berättigar till
lika röstvärde och lika rätt till andel i bolagets tillgångar.
Mendus aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm
i segmentet Small Cap. Vid årets slut hade Mendus 9 028
(10 882) aktieägare varav 381 (469) var registrerade som
juridiska personer och 8 647 (9 977) som fysiska personer.
Aktie kapitalet ägs till 59,1 (60,9) procent av svensk regi
strerade ägare och till 40,2 (39,1) procent av utländska ägare.
För ytterligare information om aktieägare och Mendus aktie,
se årsredovisningen sidorna 18 19 samt www.mendus.se.
Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieägarnas infly
tande i bolaget på bolagsstämman, som är bolagets högst
beslutande organ. På bolagsstämman beslutar aktieägarna
i centrala frågor, däribland fastställande av resultat och ba
lansräkning, eventuell utdelning och disposition av bolagets
resultat, val av samt beslut om arvode till styrelseledamöter

===== SIDA 61 =====

Års- och koncernredovisning 2024
61
Bolagsstyrningens struktur
AKTIEÄGARE
BOLAGSTÄMMA ValberedningExterna revisorer
ErsättningsutskottRevisionsutskott
Vetenskapligt utskott
STYRELSE
VD
FÖRETAGSLEDNING
och revisorer, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
verkställande direktören samt ändring av bolagsordningen
(om tillämpligt). Stämman beslutar också om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolags
stämma ske genom annonsering i Post och Inrikes Tid
ningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets
webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har
skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags
stämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer
att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolags
stämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre
veckor före stämman.
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upp
tagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen
och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges
i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman.
Förutsatt att anmälan om deltagande på bolagsstämma har
skett i föreskriven ordning har varje ägare rätt att vid bolags
stämman rösta för samtliga ägda och företrädda aktier. Bo
lagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur
många röster varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsbe
rättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovis
ning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultat och balansräkningen samt,
i förekommande fall, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b) dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamö
terna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Årsstämma 2024
Mendus årsstämma 2024 ägde rum fredagen den 17
maj på Tändstickspalatset på Västra Trädgårdsgatan 15 i
Stockholm. Vid stämman närvarade 69,81 procent av akti
erna och rösterna i bolaget. Årsstämman beslutade bland
annat om:
» Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
för räkenskapsåret 2023 och att ingen utdelning skulle
lämnas för räkenskapsåret 2023.
» Omval av styrelseledamöterna Sven Andreasson,
Dharminder Chahal, Ted Fjällman, Hans Preusting och
Helén Tuvesson, för tiden intill slutet av nästa års
stämma. Christine Lind och Andrea van Elsas hade
avböjt omval.
» Val av Sven Andreasson som styrelseordförande.
» Val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, som
utsett Ola Larsmon som huvudansvarig revisor, för tiden

===== SIDA 62 =====

Års- och koncernredovisning 2024
62
intill slutet av nästa årsstämma.
» Beslut om sammanläggning av aktier varvid 20 be
fintliga aktier sammanlades till en ny aktie samt, för att
möjliggöra sammanläggningen av aktier, ändring av
bolagsordningen i avseende på gränserna för antalet
aktier och aktiekapital innebärande att aktiekapitalet
ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst
200 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst
50 000 000 och högst 200 000 000.
» Beslut om emission av 302 822 teckningsoptioner i
syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i
incitamentsprogrammet LTI 2021/2024.
» Bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om nyemission av aktier samt emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier
eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar
till teckning av aktier ska uppgå till högst 20 procent av
antalet registrerade aktier vid tidpunkten för styrelsens
första beslut enligt bemyndigandet.
Protokoll samt fullständiga beslut och mer detaljerad in
formation från årsstämman 2024 finns tillgängligt på
www.mendus.se, under ”Bolagsstyrning”.
Årsstämma 2025
Mendus årsstämma 2025 kommer att hållas den 6 maj
kl. 9:30 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i
Stockholm. För ytterligare information samt rätt att deltaga
se sidan 60 i årsredovisningen eller www.mendus.se.
Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt
på www.mendus.se.
Valberedning
Valberedningen representerar Mendus aktieägare och har
till uppgift att bereda årsstämmans beslut i val och ersätt
ningsfrågor. Valberedningen ska enligt den instruktion som
antogs av årsstämman 4 maj 2021, vilken gäller tillsvidare,
bestå av fyra ledamöter som tillsätts av de fyra största
aktieägare, baserat på ägarförhållandena hos Euroclear
Sweden AB per den 31 augusti, som accepterat inbjudan
att delta i valberedningen. Om någon av de fyra största ak
tieägarna avstår sin rätt att delta i valberedningen ska den
till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte
redan har rätt att utse ledamot av valberedningen, erbjudas
möjlighet att utse ledamot till valberedningen. Valbered
ningen ska inom sig utse en ordförande.
Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets
webbplats senast sex månader före årsstämman. Om fyra
aktieägare vid detta tillfälle inte har anmält sin avsikt att
medverka i valberedningen ska valberedningen bestå av
färre ledamöter. Om förändring sker i bolagets ägarstruk
tur efter den 31 augusti men före det att valberedningens
fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieä
gare som efter denna förändring kommit att utgöra en av
de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget framstäl
ler önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i
valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att utse en
ytterligare ledamot av valberedningen. Valberedningens
mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valbered
ning utsetts. Förändringar i valberedningens sammansätt
ning ska offentliggöras så snart sådana skett.
Aktieägare i bolaget har rätt att lämna förslag på styrelse
ledamöter för valberedningens övervägande. Valbered
ningen ska beakta att styrelsen ska ha en utifrån bolagets
verksamhet, utvecklingsskede etc., lämplig sammansätt
ning och utvisa mångfald och bredd avseende kvalifika
tioner, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens leda
möter har inte rätt till något arvode. Bolaget ska dock bära
alla skäliga kostnader för valberedningens arbete. Om det
bedöms nödvändigt får valberedningen anlita externa kon
sulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och
bolaget ska stå kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget
ska även bistå med personella resurser som är nödvändiga
för att stödja valberedningens arbete.
Inför årsstämman 2025 kontaktade styrelseordförande i
Mendus, Sven Andreasson, de största aktieägarna för att
utse en valberedning. Följande ledamöter har tillsatts av de
tre största aktieägarna som accepterat inbjudan att delta i
valberedningen:
» Erik Esveld, utsedd av Van Herk Investments B.V
» Karl Elmqvist, utsedd av Flerie Invest AB
» Mats Andersson, utsedd av Holger Blomstrands
Byggnads AB
Valberedningen har utsett Karl Elmqvist till valberedningens
ordförande.
Valberedningens sammansättning enligt ovan offentlig
gjordes i ett pressmeddelande den 8 november 2024.
I valberedningens uppdrag ingår att förbereda följande
förslag till beslut till årsstämman 2025: (i) val av ordföran
de vid årsstämman; (ii) val av styrelseledamöter; (iii) val av
styrelseordförande; (iv) styrelsearvoden; (v) val av revisor;
(vi) revisionsarvode; samt (vii) ändring av principer för nomi
neringsprocessen inför årsstämman (om nödvändigt).
Enligt Koden ska valberedningen, i anslutning till att kallelse
till årsstämma utfärdas, lämna ett motiverat yttrande på
bolagets webbplats beträffande sitt förslag till styrelse
med beaktande av Kodens regler om styrelsens samman
sättning, och särskilt motivera förslaget mot bakgrund av
kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas, samt
lämna en kort redogörelse för hur valberedningens arbete
har bedrivits. På webbplatsen ska valberedningen sam
tidigt lämna relevanta uppgifter om ledamöter som föreslås
för nyval eller omval, däribland huvudsaklig utbildning och
arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag inom och utom
bolaget samt eget eller närståendes innehav av aktier i
bolaget.

===== SIDA 63 =====

Års- och koncernredovisning 2024
63
Styrelsen
Styrelsens sammansättning och oberoende
Enligt Mendus bolagsordning ska styrelsen bestå av
lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Vid
årsstämman den 17 maj 2024 valdes fem ordinarie leda
möter; Sven Andreasson (styrelseordförande), Dharminder
Chahal, Ted Fjällman, Hans Preusting och Helén Tuvesson,
vilka samtliga är utsedda till slutet av nästa årsstämma.
Dharminder Chahal bedöms vara oberoende i förhållande
till bolaget och dess ledning men beroende i förhållande
till större aktieägare i bolaget genom sina uppdrag för Van
Herk Investments B.V. Ted Fjällman bedöms vara oberoen
de i förhållande till bolaget och dess ledning men beroende
i förhållande till större aktieägare i bolaget eftersom han
är verkställande direktör för Flerie Invest AB (publ). Övriga
ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget
och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Med
större aktieägare avses en aktieägare som direkt eller
indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna och
rösterna i bolaget.
Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter
vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.
Minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande
till bolaget och dess ledning ska även vara oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare. I enlighet med
ovanstående beskrivning uppfyller Mendus kravet på
styrelseledamöters oberoende i Koden.
Information om styrelseledamöterna med uppgift om
födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning, erfarenhet,
pågående och tidigare uppdrag samt aktieinnehav i
bolaget återfinns i årsredovisningen 2024 på sidorna 20 21.
Aktieinnehav i bolaget omfattar eget och/eller närståendes
innehav.
Styrelsens ansvar och dess arbete
Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, bolags
ordningen och Koden. Styrelsen har även antagit en skriftlig
arbetsordning som reglerar styrelsens arbete, arbets och
ansvarsfördelning mellan styrelsen, utskott, styrelseord
förande och verkställande direktör. Därutöver behandlar
arbetsordningen antal ordinarie sammanträden samt
ärenden som ska behandlas på dessa, formen för kall
elser, mötes och beslutsordningen, underlag till styrelse
sammanträden, styrelseordförandens arbetsuppgifter,
protokoll, jäv och intressekonflikter, obligatoriska ärenden
som verkställande direktören ska underställa styrelsen,
ekonomiska rapporter samt firmateckning. Styrelsens
arbetsordning ska antas årligen. Styrelsen har därutöver
antagit en instruktion för den verkställande direktören och
andra särskilda policyer så som etiska riktlinjer (så kallad
Code of Conduct), finanspolicy och attestinstruktioner
samt informations och insiderpolicy. Utöver styrelsemöten
har styrelseordförande och verkställande direktören en
fortlöpande dialog rörande bolaget för väsentliga frågor.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt
ningen av dess angelägenheter, bolagets övergripande
affärsplan, väsentliga organisatoriska förändringar, för
ändringar i bolagets verksamhetsinriktning samt resul
tat och balansräkning. Styrelsen ska även fatta beslut
om inve steringar, förvärv eller avyttringar av väsentliga
tillgångar, aktier eller rörelser, lån och krediter, lämnande av
garantier, samt ingående eller ändring av väsentliga avtal.
Därutöver ska styrelsen behandla frågor hänskjutna till
styrelsen från den verkställande direktören. Styrelsen har
det övergripande ansvaret för att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekono miska förhållanden i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt och ansvarar för löpande utvärdering
av den verkställande direktörens arbete. Styrelsen ansvarar
även för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporte
ringen, in klusive system för övervakning och intern kontroll
av bolagets finansiella rapportering och ställning. Styrelsen
ansvarar därutöver för att bolagets externa informations
givning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och
tydlig. Styrelsen är även ansvarig för upprättande av erfor
derliga riktlinjer samt andra policydokument.
Styrelseordföranden leder och organiserar styrelsens
arbete och har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är
välorganiserat och bedrivs effektivt. Styrelseordföranden
ansvarar för att, i samråd med bolagets verkställande direk
tör, tillse att en dagordning för varje möte och erforderligt
beslutsunderlag tillhandahålls ledamöterna i tillräcklig tid
inför varje styrelsemöte. Styrelseordföranden ska även tillse
att varje styrelseledamot fortlöpande uppdaterar och för
djupar sina kunskaper om bolaget och för att ny styrelse
ledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning och
annan utbildning som styrelseordföranden och den nya
ledamoten finner lämplig. Styrelseordföranden ansvarar
även för kontakterna med aktieägarna i ägarfrågor och
för att förmedla aktieägarnas synpunkter till styrelsen och
även för att se till att styrelsens arbete utvärderas årligen
genom en systematisk och strukturerad process med syfte
att utveckla styrelsens arbetsformer och metodik. Resul
tatet av utvärderingen redovisas för bolagets valberedning.
Styrelsens arbete och viktiga händelser under 2024
Styrelsen sammanträder normalt sex gånger på år. Utöver
dessa möten kan ytterligare möten anordnas för att
hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie
möte. Styrelsen har under 2024 hållit 10 protokollförda sam
manträden exklusive per capsulam möten. Ledamöternas
närvaro vid styrelsemötena framgår av tabellen på sidan
65. Styrelsen har under 2024 bland annat hanterat följande
frågor:
» Bolagets strategiska inriktning
» Kliniska studier, exempelvis CADENCE och
REGOMUNE
» Finansiering
» Produktutveckling

===== SIDA 64 =====

Års- och koncernredovisning 2024
64
» Riskhantering och riskvärdering
» Styrande dokument
» Utvärdering av verkställande direktören
» Finansiella rapporter inklusive rapportering
från revisorerna
För 2025 har styrelsen planerat in sex (6) möten.
Styrelsens utskott
Styrelsen har inom sig inrättat tre utskott; revisionsutskot
tet, ersättningsutskottet samt ett vetenskapligt utskott vilka
arbetar enligt styrelsens fastställda instruktioner.
Revisionsutskott
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som utgörs av
styrelseledamöterna Dharminder Chahal (ordförande i
utskottet), Sven Andreasson och Hans Preusting. Utskottet
uppfyller aktiebolagslagens krav på oberoende samt redo
visnings och revisionskompetens.
Enligt instruktionen till revisionsutskottet ska revisions
utskottet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och
uppgifter i övrigt, övervaka bolagets finansiella rapporte
ring, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och
riskhantering med avseende på den finansiella rapporte
ringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovis
ningen och andra finansiella rapporter, granska och över
vaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid
särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget
andra tjänster än revisionstjänster. Revisionsutskottet ska
även årligen träffa revisorn för att hålla sig informerat om
omfattningen och inriktningen på revisorns granskning,
samt revisorns observationer i revisionsarbetet. Revisions
utskottet ska även utvärdera revisionsarbetet och biträda
vid upprättande av förslag till bolagsstämman beslut om
val av revisorer. Därutöver ska revisionsutskottet bland
annat, tillsammans med bolagets revisor, granska närstå
endetransaktioner samt väsentliga redovisningsprinciper i
samband med kvartalsrapporter och årsredovisningar. Re
visionsutskottet ska hålla minst fyra sammanträden per år
och revisionsutskottets ordförande ska vid styrelsemöten
avge en rapport över det som avhandlats under revisions
utskottets senaste sammanträde.
Revisionsutskottet har sammanträtt tre gånger under året.
Vid dessa sammanträden har utskottet diskuterat perio
disk finansiell information, risker, intern kontroll, redovis
ningsprinciper, revisorernas granskning av bolaget och de
finansiella rapporterna.
Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som utgörs
av styrelseledamöterna Sven Andreasson (ordförande i
ersättningsutskottet), Hans Preusting och Helén Tuves
son. Utskottet uppfyller Kodens krav på oberoende samt
bedöms ha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om
ersättning till ledande befattningshavare.
Enligt instruktionen till ersättningsutskottet är de huvud
sakliga uppgifterna är att bereda styrelsens beslut i frågor
om ersättningsprinciper, inklusive upprättande av förslag till
stämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande be
fattningshavare, ersättningar och andra anställningsvillkor
för bolagets verkställande direktör och ledande befatt
ningshavare, att följa och utvärdera rörliga ersättningar för
bolagsledningen samt att följa och utvärdera tillämpningen
av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
och gällande ersättningsstrukturer och nivåer i bolaget.
Ersättningsutskottet ska därutöver övervaka och löpan
de utvärdera pågående och avslutade program för rörlig
ersättning till ledande befattningshavare och bereda frågor
om förslag till eventuella incitamentsprogram.
Ersättningsutskottet har haft kontakt via epost men inte
haft några möten under året eftersom de frågor som har
berört ersättningsfrågor har behandlats i styrelsen i sin
helhet. Bland annat har styrelsen diskuterat incitaments
program samt bolagsmål.
För information om löner och ersättningar till verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare se not 7
i årsredovisningen 2024.
Vetenskapligt utskott
Styrelsen har utsett ett vetenskapligt utskott som utgörs av
styrelseledamöterna Helén Tuvesson (ordförande i utskot
tet), Ted Fjällman och Hans Preusting. Ingen av ledamöter
na i utskottet är anställda i bolaget.
Enligt instruktionen till det vetenskapliga utskottet är syftet
med utskottet att granska och utvärdera forskningsstrate
gi, utveckling och kliniska program för bolaget. Det veten
skapliga utskottets ordförande och ytterligare en medlem i
det vetenskapliga utskottet ska vara styrelseledamöter och
ingen av dessa ska vara anställd i bolaget. Bolagets Chief
Scientific Officer och/eller den verkställande direktören ska
förbereda sammanträdena i det vetenskapliga utskottet.
Det vetenskapliga utskottet kan vid behov inhämta extern
rådgivning eller rådgivning från bolagets vetenskapliga råd.
Det vetenskapliga utskottets ordförande ska informera
styrelsen om utskottets arbete.
Det vetenskapliga utskottet har sammanträtt tre gång
er under året. Vid dessa möten har utskottet i huvudsak
diskuterat utvecklingen av bolagets två produktkandidater,
ilixadencel och vididencel. Utskottet har även diskuterat
de prekliniska studierna och har haft en fortlöpande dialog
med bolagets Chief Medical Officer och Chief Scientific
Officer.

===== SIDA 65 =====

Års- och koncernredovisning 2024
65
Verkställande direktören och ledning
Den verkställande direktören är ansvarig för den löpan
de förvaltningen och utvecklingen av Mendus i enlighet
med tillämplig lagstiftning och tillämpliga regler, inklusive
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Koden
och de riktlinjer, instruktioner och strategier som fastställts
av styrelsen. Verkställande direktören ska säkerställa att
styrelsen får sådan saklig och relevant information som
krävs för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda
beslut. Dess utom övervakar den verkställande direktören
att Mendus mål, policys och strategiska planer som fast
ställts av styrelsen efterlevs och ansvarar för att informera
styrelsen om Mendus utveckling mellan styrelsens sam
manträden.
Erik Manting har varit bolagets verkställande direktör under
hela 2024. Den verkställande direktören leder arbetet i
ledningsgruppen, som är ansvarig för den övergripande ut
vecklingen av bolagets verksamhet och affärer. Utöver den
verkställande direktören har ledningen under året bestått av
Mendus Chief Financial Officer (CFO), Chief Medical Officer
(CMO) Chief Scientific Officer (CSO) samt Chief Technology
Officer (sammanlagt fem personer).
En presentation av den verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningsgruppen finns under avsnittet
Organisation på sidan 2021 i årsredovisningen.
Oberoende
Närvaro
Ersättning beslutad vid årsstämman 2024, TSEK
Styrelse 1 Revisonsutskott Ersättningsutskott Vetenskapligt utskott

Christine Lind 4/4 1/1 – –
Helén Tuvesson 10/10 – – 3/3
Sven Andreasson 10/10 3/3 – –
Dharminder Chahal 9/10 3/3 – –
Andrea van Elsas 3/4 – – 1/1
Hans Preusting 10/10 2/2 – 3/3
Ted Fjällman 1) 5/10 – – 0/3
Revisions- Ersättnings- Vetenskapligt
Funktion Bolaget Ägare Styrelsearvode utskott utskott utskott Totalt

Christine Lind 1) Ordförande x x – – – – –
Helén Tuvesson Ledamot x x 285 – 20 50 355
Sven Andreasson 2) Ordförande x x 620 50 35 – 705
Dharminder Chahal Ledamot x 285 85 – – 370
Andrea van Elsas 3) Ledamot x x – – – – –
Hans Preusting Ledamot x x 285 50 20 25 380
Ted Fjällman Ledamot x 285 – – 25 310
1 760 185 75 100 2 120
Arvode till styrelseledamöterna beslutade av årsstämma 2024
1) Exkluderat styrelsemöten per capsulam
1) Styrelseordförande fram och med årsstämman den 17 maj 2024
2) Styrelseordförande från och med årsstämman 17 maj 2024
3) Styrelseledamot fram till och med årsstämman 17 maj 2024

===== SIDA 66 =====

Års- och koncernredovisning 2024
66
Ersättningar
Ersättningar till styrelse
Valberedningen, som utses enligt de principer som antas vid
årsstämman, lämnar till stämman förslag till styrelsearvode.
Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut och fram
går av tabellen på sidan 65.
Ersättning till bolagsledning
Ersättningsfrågor för ledande befattningshavare behand
las av styrelsens ersättningsutskott. Styrelsen beslutar
om ledande befattningshavares ersättning på förslag av
ersättningsutskottet. Ersättning och villkor för ledande
befattningshavare ska vara baserad på marknadsmässiga
villkor och utgöras av en avvägd kombination av fast lön,
rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och
villkor vid uppsägning.
Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshava
re som antogs vid årsstämman den 4 maj 2021 ska Men
dus erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som
möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare, både
ur ett nationellt och internationellt perspektiv, kan rekryteras
och behållas.
Formerna för ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig, stå i relation till
ansvar samt befogenheter och bestå av följande kompo
nenter: fast lön, eventuell rörlig ersättning enligt överens
kommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman
kan därutöver och oberoende av dessa riktlinjer besluta
om aktie och aktiekursrelaterade instrument som utgör en
del av ersättningen.
Fast lön
Den fasta lönen ska utgöra grunden för den totala ersätt
ningen och ska bestå av fast kontant lön, vilken ska om
prövas årligen. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig
och återspegla de krav som ställs på befattningen avseende
kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar
till att uppnå affärsmålen.
Rörlig ersättning
Utöver fast lön kan den verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningen, enligt separat överenskommelse,
erhålla rörlig målbaserad ersättning vid uppfyllande av be
slutade kriterier. Eventuell rörlig ersättning ska bestå av årlig
rörlig kontant lön och får som högst motsvara 50 procent av
den fasta årliga lönen. Den rörliga lönen ska vara kopplad till
ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som ska
vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och
långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, och fastställs av
styrelsen. Kriterierna ska vara beroende av individens upp
fyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål.
Pension
Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara av
giftsbestämda och får inte överstiga 30 procent av den fasta
årliga lönen. Rörlig lön ska inte vara pensionsgrundande.
Övriga förmåner
Övriga förmåner, som bland annat kan omfatta reseförmån
och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och
endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda
ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av
sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent
av den fasta årliga lönen.
Villkor vid uppsägning
Uppsägningstiden vara maximalt tolv månader. Vid upp
sägning från bolagets sida kan avgångsvederlag kunna utgå
med belopp motsvarande högst tolv månaders fast lön.
Berednings och beslutsprocess
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets upp
gifter ingår bland annat att bereda principer för ersättning
till ledningen och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska
upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år
och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Rikt
linjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolags
stämman.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis,
om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett
avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsikti
ga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska
bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets
uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor,
vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Styrelsen
har under 2024 inte avvikit från riktlinjerna.
Externa revisorer
Bolagets revisor väljs av årsstämman. Mendus revisor är det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserad
revisor Ola Larsmon som huvudansvarig revisor. Se avsnitt
Extern revision för ytterligare information om den extern
revisionen.
De arvoden revisorerna fakturerat de två senaste räken
skapsåren redovisas i not 6 i årsredovisningen 2024.

===== SIDA 67 =====

Års- och koncernredovisning 2024
67
Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad
säkerställa att bolagets operativa strategier och mål följs upp
och att ägarnas investeringar skyddas. Den interna kontrollen
ska vidare tillse att den externa finansiella rapporteringen
med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överens
stämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar
och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efter
levs. Inom Mendus är intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen exempelvis inriktad mot att säkerställa en
effektiv och tillförlitlig hantering och redovisning av upplupna
kostnader.
Den interna kontrollmiljön omfattar huvudsakligen följande
fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontroll
aktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön inom Mendus utgör ramen för den inriktning
och kultur som bolagets styrelse och ledning kommunicerar
ut i organisationen. Intern styrning och kontroll i enlighet med
vedertagna ramverk är ett prioriterat område inom lednings
arbetet. Mendus styrelse och ledning definierar och utfor
mar beslutsvägar, befogenheter och ansvar som är tydligt
definierade och kommunicerade i organisationen. Bolagets
styrelse strävar också efter att säkerställa att styrande doku
ment såsom interna instruktioner och policys omfattar identi
fierade väsentliga områden och att dessa ger rätt vägledning
i arbetet för olika befattningshavare inom bolaget.
Riskbedömning
Mendus styrelse arbetar löpande och systematiskt med risk
bedömningar i syfte att identifiera risker och vidta åtgärder
beträffande dessa. Bolaget har en årlig riskprocess på plats
där risker identifieras ur ett företagsperspektiv för att ge en
överblick över de viktigaste riskerna för Mendus vilken följs
upp av ledningsgruppen under året. Varje identifierad risk ska
dokumenteras med en potentiell handlingsplan för att minska
risken i möjligaste mån. Riskbedömningen är även utformad
för att identifiera sådana risker som väsentligen påverkar den
interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.
Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteterna har som främsta syfte att förebygga,
upptäcka och korrigera fel i den finansiella rapporteringen.
Rutiner och aktiviteter har utformats för att hantera och
åtgärda väsentliga risker som är relaterade till den finansiella
rapporteringen. Aktiviteterna omfattar bland annat analytisk
uppföljning och jämförelse av resultatutveckling eller poster,
kontoavstämningar och balansspecifikationer samt även
godkännande av alla banktransaktioner och samarbetsavtal,
fullmakts och attestinstruktioner samt redovisnings och
värderingsprinciper. Behörigheter till ekonomisystem är be
gränsade enligt befogenheter, ansvar och roller.
Information och kommunikation
Utöver de mycket höga krav som Nasdaq Stockholm och
övervakande myndigheter ställer på omfattning och korrekt
het av information, har Mendus interna kontroll funktioner för
information och kommunikation som avser att säkerställa att
korrekt finansiell och annan företagsinformation kommunice
ras till medarbetare och andra intressenter. Bolagets interna
instruktioner och policys är tillgängliga för alla medarbetare
och ger detaljerad information om gällande rutiner i alla delar
av företaget och beskriver kontrollfunktionerna och hur de
implementeras. Säkerheten kring all information som kan
påverka bolagets marknadsvärde och att sådan information
kommuni ceras externt på ett korrekt sätt och i rätt tid är
hörnstenar i bolagets åtagande som ett noterat bolag. Dessa
två faktorer och rutinerna för att hantera dem säkerställer att
den finansiella rapporteringen mottas samtidigt av finans
marknadens aktörer och ger en rättvisande bild av bolagets
finansiella resultat och ställning.
Uppföljning
Uppföljning av efterlevnaden av interna policys, riktlinjer,
manualer och koder samt av ändamålsenlighet och funk
tionalitet i etablerade kontrollaktiviteter genomförs löpande.
Åtgärder och rutiner avseende den finansiella rapporteringen
är föremål för fortlöpande uppföljning. Den verkställande
direktören säkerställer att styrelsen löpande erhåller rappor
tering om utvecklingen av bolagets verksamhet, däribland
utvecklingen av bolagets resultat och ställning samt informa
tion om viktiga händelser, såsom exempelvis forskningsre
sultat och viktiga avtal. Styrelsen går igenom årsredovisning
och delårsrapporter inför publicering. Styrelsen träffar årligen
bolagets revisorer varvid den interna kontrollen och den
finansiella rapporteringen blir föremål för diskussion.
Särskild bedömning av behovet av internrevision
Mendus har ingen särskild granskningsfunktion (intern
revision). Bolaget har en okomplicerad juridisk och operativ
struktur där styrelsen kontinuerligt följer upp bolagets interna
kontroll i samband med extern och intern finansiell rappor
tering. Därutöver övervakar revisionsutskottet effektiviteten i
den interna kontrollen och riskhanteringen med avseende på
den finansiella rapporteringen. Styrelsen har mot bakgrund
av detta valt att inte inrätta en särskild funktion för intern
revision. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan
funktion.
Extern revision
Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet
av nästa årsstämma. Den externa revisionsplanen och hante
ring av risker diskuteras med revisionsutskottet. Revisorerna
genomför en översiktlig granskning av kvartalsrapporten för
tredje kvartalet samt reviderar årsredovisningen. Revisorerna
uttalar sig vidare om huruvida denna bolagsstyrningsrapport
har upprättats samt om vissa upplysningar häri är förenliga
med årsredovisningen. Revisorerna rapporterar resultatet
av sin revision av årsredovisningen och sin genomgång av
bolagsstyrningsrapporten genom revisionsberättelsen och
bolagsstyrningsrapporten samt ett särskilt yttrande om
efterlevnad av ersättning till ledande befattningshavare som
framläggs på årsstämman. Därtill avger revisorerna redogö
relser för utförda granskningar inför revisionsutskottet samt
till styrelsen i dess helhet.
Intern kontroll och riskhantering

===== SIDA 68 =====

Års- och koncernredovisning 2024
68
Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Mendus AB (publ), organisations
nummer 556629 1786.
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings
rapporten för år 2024 på sidorna 6068 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR
16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrnings rapporten
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt International Standards on Auditing och god revi
sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss
tillräcklig grund för våra uttalanden.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 års
redovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag
är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
Sven Andreasson
Styrelseordförande
Dharminder Chahal
Styrelseledamot
Hans Preusting
Styrelseledamot

Helén Tuvesson
Styrelseledamot
Ted Fjällman
Styrelseledamot
Erik Manting
Verkställande Direktör
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
KPMG AB
Ola Larsmon
Auktoriserad revisor

===== SIDA 69 =====

Års- och koncernredovisning 2024
69
Välkommen till årsstämman 2025
Mendus årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2025 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårds-
gatan 15 i Stockholm kl 9:30. Inregistreringen börjar kl 09:00. Aktieägare som önskar delta ska vara
registrerade i den av Euroclear förda aktieboken den 2 maj 2025.
Anmälan
Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske senast den
28 april 2025. Anmälan ska göras skriftligen till Mendus AB
(publ), Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm, eller via
epost till info@mendus.com.
Vid anmälan ska aktieägare ange:
» Namn
» Person/organisationsnummer
» Adress och telefonnummer dagtid
» Antal aktier
» I förekommande fall uppgift om eventuella
ombud/biträde
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank
eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i
bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. röst
rättsregistrering, måste i god tid före den 28 april 2025, då
omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin
förvaltare.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda
skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmak
ten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av
gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller
motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas
fullmakten. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den
längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst
fem år.
Aktieägarinformation
Delårsrapporter, årsredovisningar och Mendus press
meddelanden finns tillgängliga på mendus.se och kan
beställas från Mendus AB, Västra Trädgårdsgatan 15,
111 53 Stockholm. Årsredovisningen för 2024 i tryckt format
skickas till alla som så begär och finns ständigt tillgänglig för
ned laddning på mendus.se.
Kalender 2025
» Publicering av årsredovisning 2024 15 april
» Årsstämma 2025 6 maj
» Publicering av rapport för Q1 6 maj
» Publicering av rapport för Q2 22 augusti
» Publicering av rapport för Q3 13 november

===== SIDA 70 =====