Årsredovisning 2023

43 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT  2023
2023
April delårsrapport första kvartalet
April konstituerande möte
Maj VD-rekrytering
Maj strategigenomgång och styrelsesammanträde
Juli ordförande Mats Johansson begär utträde ur styrelsen
Juli delårsrapport andra kvartalet
September styrelsesammanträde 
Oktober    delårsrapport tredje kvartalet och revisionsutskottsfrågor
December styrelsesammanträde
2024
Februari    årsbokslut, bokslutskommuniké, revisorernas granskning  
  och ersättningsutskottsfrågor
Mars Flerårsplan  
 
Innan styrelseåret 2023 är slut kommer minst ytterligare ett möte att  
genomföras, det är planerat till april då delårsrapporten för första  
kvartalet 2024 behandlas. 
Närvaro och antal möten för styrelseledamöterna
Styrelse Styrelsemöten
 
Mari Kadowaki 10 (0¨)
Mikael Ekbring 1 9 (1¨)
Magnus Gabrielsson ¹ 10 (1¨)
Anders B Johansson 2  10 (0¨)
Sebastian Nilsson 2 10 (0¨)
Mats Johansson 4 (0¨) 
Bengt Stillström 10 (1¨) 
Tomas Berggren 10 (1¨) 
Totalt antal möten sedan årsstämman 2023 10 (1¨)
1) Utsedd av de anställda, ordinarie
2) Utsedd av de anställda, suppleant
¨) Möten per capsulam
Vid sammanträdena har bolagets vd och CFO, som är styrelsens  
sekreterare, varit närvarande. Ordföranden organiserar och leder 
styrelsens arbete så att detta utövas i enlighet med gällande riktlinjer. 
Ordföranden följer verksamheten genom fortlöpande kontakter med vd 
och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får relevant information  
och beslutsunderlag. 
ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSUTSKOTT 
Hela styrelsen utgör revisionsutskott. Kvalitetssäkring av bolagets finan-
siella rapportering och revision, kontakter med revisorerna och intern 
kontroll har därmed följts och utvärderats av hela styrelsen. De externa 
revisorernas insats har utvärderats och styrelsen har givit rekommenda-
tion till valberedningen inför valet av revisorer vid årsstämman 2024.
Styrelsen utsåg vid konstituerande styrelsemöte ett ersättnings -
utskott bestående av Bengt Stillström och Mats Johansson. Vid Mats 
Johansson utträde ersattes han av Tomas Berggren. Riktlinjer och 
nivåer för ersättning till företagsledningen bereds av ersättningsutskottet 
och beslutas av styrelsen. Utskottet tar även fram förslag till principer 
för ersättning till ledande befattningshavare, vilka slutligen beslutas 
av årsstämman. Varken vd eller HR-chef är medlemmar av utskottet, 
men bjuds in att delta vid de möten där deras närvaro är lämplig. Sedan 
stämman 2023 har utskottet haft två möten, där samtliga medlemmar 
närvarat, samt ett flertal avstämningar per mail och telefon.
Lön till företagsledning har under 2023 bestått av en fast och en rörlig 
del. Villkoret för den rörliga ersättningen har varit kopplat till storleken 
på koncernens resultat efter finansiella poster.
För räkenskapsåret 2023 uppgår den rörliga ersättningen till totalt 0 kr 
till fem personer ( 0 kr till sju personer) . Ersättningsprinciperna anger ett 
tak för rörlig ersättning till vd om 40 procent av den fasta lönen och till 
övriga ledande befattningshavare om 30 procent av den fasta lönen. 
VD OCH KONCERNLEDNING 
I ProfilGruppen består koncernledningen av vd och funktionschefer.
Ledningens sammansättning framgår av presentationen på sidan 46.  
Vd ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten. 
Hon leder verksamheten enligt de ramar som styrelsen lagt fast, bland 
annat via en arbetsinstruktion. Samtidigt ansvarar vd för att hålla styrelsen 
informerad om verksamheten och tillse att styrelsen har nödvändiga 
beslutsunderlag.
Vd håller regelbundet ledningsmöten. Dessa möten är fokuserade på  
koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. 
REVISORER 
Vid årsstämman 2023 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & 
Young  AB för perioden fram till stämman 2024. Marika Sengoltz utsågs vid 
samma tillfälle till huvudansvarig revisor.
För att granska styrelsens förvaltning av bolaget och tillgodose 
styrelsens informationsbehov har revisorerna sedan årsstämman 2023 
deltagit vid två möten med styrelsen. Utöver revisionen och konsultupp-
drag i redovisnings- och skattefrågor har revisorerna inga övriga uppdrag i 
ProfilGruppen-koncernen.
Upplysningar om ersättningar till revisorerna finns i den finansiella  
rapportens not 21. 
BOLAGSORDNING 
Bolagsordningen finns tillgänglig på bolagets hemsida och kan endast 
ändras via beslut på bolagsstämma.
AKTIEN 
Varje aktie i ProfilGruppen motsvarar en röst. Information om större  
aktieägare återfinns i förvaltningsberättelsen. Mer information om  
ProfilGruppen-aktien återfinns på bolagets hemsida.

===== SIDA 44 =====

44 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT  2023
Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för 
år 2023 på sidorna 42-44 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrnings¬rapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och 
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och  
omfattning som en eventuell revision enligt International Standards  
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 
6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt  
7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med  
årsredovisningslagen.
REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943
Marika Sengoltz
Auktoriserad revisor   
Aktuell information finns alltid på hemsidan: 
www.profilgruppen.se
Grafisk form/foto: Proud Power Agency och ProfilGruppen
ÖVRIG INFORMATIONKONTAKTPERSONER
Mari Kadowaki
Vd och koncernchef
Telefon +46 474 551 10
mari.kadowaki@profilgruppen.se
VÄXJÖ DEN 28 MARS 2024
Ernst & Young AB
STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL FÖR 2023 
Styrelsen är ansvarig för att bolaget har en god intern kontroll. Ansvaret 
för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med 
intern kontroll och riskhantering är delegerat till vd. De fem huvudsakliga 
aktiviteterna i ProfilGruppens arbete med intern kontroll är skapande 
av kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
uppföljning. 
Kontrollmiljö
En viktig del av styrelsens arbete är att skapa en relevant och effektiv  
kontrollmiljö. Alla beslut rörande exempelvis övergripande strategi, för-
värv, större investeringar och övergripande finansiella frågor skall beredas 
av VD och fattas av styrelsen. 
Riskbedömning 
Bolagets riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar 
till att identifiera och utvärdera de mest väsentliga riskerna i bolagets 
rapporter och processer. Hur bedömningen och hanteringen av  
väsentliga risker för ProfilGruppen ser ut, beskrivs närmare i  
förvaltningsberättelsen.
Kontrollaktiviteter 
Det görs dagligen kontroller av attester, behörigheter i IT-system och 
liknande. Det pågår en översyn att förbättra de interna rapporterna för 
ledning och styrelse. Vi ser inga risker avseende den externa ekonomiska 
redovisningen enligt IFRS utan arbetet skall förbättra den interna analys-
förmågan och snabbheten i beslutprocesser för den operativa affärs- 
rörelsen och dess redovisning.
Information och kommunikation 
Den styrande dokumentationen hanteras via krypterad molnlösning eller 
via exempelvis intranät beroende på dokumentationens art . För extern 
kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att ProfilGruppen lever 
upp till högt ställda krav på korrekt information till finansmarknaden. 
Uppföljning 
Styrelsen har sedan septembermötet återkommande utvärderat sitt, 
ordförandens samt vds arbetssätt och även möteskulturen. Styrelsen har 
kommit fram till önskvärda förändringar och förbättringar av styrelsearbe-
tet, såväl för arbetet mellan mötena, under dem och i relation hur arbetet 
tidigare bedrivits. Med tanke på styrelsens och ledningens  
förändrade sammansättning, och arbetsmetoder under året, har det inte 
varit statistiskt meningsfullt med en standardiserad enkät. 
    Styrelsen har uppdraget att utvärdera hur bolagets system för intern 
kontroll fungerar och hålla sig väl insatt i väsentliga värderingar och 
bedömningar som ligger till grund för de finansiella rapporterna. Bolagets 
CFO ansvarar för den löpande uppföljningen av den interna kontrollen 
och skall rapportera till styrelsen hur den fungerar minst en gång per år.
    Styrelsen diskuterar, minst en gång per år, med de externa revisorerna, 
hur de bedömer att bolagets interna kontroll fungerar. Revisorerna  
rapporterar sina iakttagelser vid såväl löpande granskning som boksluts-
granskning av tredje kvartalets delårsrapport och årsbokslutet till  
styrelsen. Mot den bakgrunden har styrelsen bedömt att behovet  
av separat intern revision eller granskningsfunktion för närvarande 
inte föreligger.
 Åseda den 28 mars 2024 
Styrelsen i ProfilGruppen AB

===== SIDA 45 =====

45 
1. 2.
3.
1. Bengt Stillström2     
Född 1943
Civilingenjör
Ledamot sedan 2012, ordförande sedan 2023
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i AB Traction 
(grundare och tidigare vd) och ledamot i Ringvägen Venture AB.  
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 170 703
2. Mari Kadowaki1
Född 1964
Civilingenjör
Ledamot sedan 2022
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot Garo AB.
Ordförande i Teknikföretagen Region Öst. Vd i ProfilGrupen.
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 61 494
3. Tomas Berggren3 
Född 1971
Maskiningenjör och ekonomi (BSc)
Ledamot sedan 2022
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra styrelseuppdrag  
för närvarande. 
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
4. Magnus Gabrielsson1
Född 1980
Anställd i ProfilGruppen sedan 2000
Utsedd av de anställda
Arbetstagarrepresentant sedan 2018
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
5. Anders B Johansson1
Född: 1971
Anställd i ProfilGruppen sedan 1989
Utsedd av de anställda 
Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2021
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 900
6. Sebastian Nilsson1
Född 1992
Anställd i ProfilGruppen sedan 2020
Utsedd av de anställda
Arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2022
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
7. Mikael Ekbring1
Född 1966
Anställd i ProfilGruppen sedan 1986
Utsedd av de anställda
Arbetstagarrepresentant, sedan 2019
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 400
1  Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som 
beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
2  Ledamoten är en av bolagets större aktieägare.
3  Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning, som i 
förhållande till bolagets större aktieägare.  
Aktieinnehaven inkluderar eventuella indirekta innehav via bolag eller 
närstående.
7.
STYRELSE
5.
4.
6.
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT  2023

===== SIDA 46 =====

PROFILGRUPPEN ÅRSREDOVISNING  2023
Ulrika Svensson
Innehaven ovan avser aktieinnehav i ProfilGruppen AB.
* Civilingenjör. Ledamot sedan 2022. Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot Garo AB. Ordförande i Teknikföretagen Region Öst.
Pierre Thuresson
Teknikchef
Född 1972
Anställd 2015
Innehav: 0
Özkan Kosmaz
Profiltillverkning
Född 1981
Anställd 2023
Innehav: 0
Mari Kadowaki *
Vd och koncernchef
Född 1964
Anställd 2023
Innehav: 61 494
Ulrika Svensson
Chef HR
Född 1974
Anställd 2000  
Innehav: 1 000
Fredrik Gustafsson
Supply Chain 
Manager
Född 1980
Anställd 2020
Innehav: 0
Fredrik Uhrbom
Marknads- och 
försäljningschef 
Född 1972
Anställd 2013
Innehav: 0
KONCERNLEDNING
Fredrik Gustafsson
Mari Kadowaki
Pierre Thuresson Özkan Kosmaz
Fredrik Uhrbom
46

===== SIDA 47 =====



===== SIDA 48 =====

next
level
I människan och materialet finns potential. Att utveckla och synliggöra den är det 
som gör oss till de vi är, idag såväl som i framtiden. Med kunskap, omtanke och sunt 
förnuft realiserar vi möjligheter, bygger relationer och tar gemensamma steg framåt. 
SMÅLÄNDSKA 
ALUMINIUMLÖSNINGAR 
– EN JORDNÄRA FRAMTID 
ProfilGruppen AB  |  Box 36   |   SE-364 21 Åseda
Tel +46 474 550 00  |  profilgruppen.se
Följ oss på: